KYC-Lösungen von D&B
D&B bietet Ihnen zahlreiche Produkte, um die Anforderungen zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, erfüllen zu können.
In Österreich sind folgende Branchen und Berufsstände davon betroffen:
- Finanzinstitute
- Kreditinstitute
- Rechtsanwälte & Notare
- Immobilienmakler
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, externe Buchprüfer
- Anbieter von Dienstleistungen für Trusts und Gesellschaften
- Casinos und, seit Juli 2010 neu, elektronische Spielbanken
- sowie alle Unternehmen, die Zahlungen von €15.000 oder mehr entgegen nehmen.
"Know Your Customer" - Sichere Geschäfte mit dem KYC-Report von D&B
Schnell, einfach und kostengünstig können Sie den Geldwäschebestimmungen mit unserem KYC-Report entsprechen.
So erfahren Sie auf einen Blick den wirtschaftlichen Eigentümer Ihres Geschäftspartners und können anhand regelmäßig aktualisierter Hinweise auf Börsennotierungen und Zuständigkeiten von Finanzmarktaufsichtsbehörden Ihrer Sorgfaltspflicht Rechnung tragen.
Weiters wird das Unternehmen sowie das Management gegen folgende internationale Sanktionslisten geprüft:
- OFAC Office for Foreign Asset Control (Dept. of State, USA)
- PEP Politically exposed person (CIA, USA)
- EU Consolidated Sanctions List (EU)
- UK Foreign & Commonwealth Office List (UK)
- HM Treasury List (UK)
- UN Security Council Sanction Committee List (UNO)
- Foreign Affairs and International Trade Canada List (Canada)
- Australian Department of Affairs and Trade List (Australia)
Dank der einzigartigen D-U-N-S ® Nummer mit der weltweit alle Unternehmen eindeutig identifiziert werden, sowie der Family Trees, welche die weltweiten Firmenverflechtungen von Unternehmen darstellen, bietet Ihnen D&B, auch über den KYC-Report hinaus, höchste Transparenz und Sicherheit für Ihre Geschäfte.
Wenn Sie mehr über die KYC-Reports von D&B wissen möchten, wenden Sie sich bitte an das Customer Service oder gleich direkt an Ihren D&B-Ansprechpartner für eine Terminvereinbarung.
SERVICE-TELEFON: 0800 400 5335
KYC Musterbericht (pdf, 75 KB)
Perfekte Compliance-Lösungen mit D&B Global Reference Solution
Profitieren Sie darüber hinaus von der globalen Datenabdeckung von D&B und erreichen Sie eine bessere Transparenz durch ein einzigartiges Recherchewerkzeug, welches Ihnen einen Überblick über Konzernverflechtungen, Eigentümer und Management gibt − der D&B Global Reference Solution
D&B Global Reference Solution (pdf, 5.3 MB)
D&B Länderberichte
Zur Abrundung der Recherche dienen die finanz- und volkswirtschaftlichen Länderinformationen von D&B.